Масалек Жалезнай Карткі далучыўся да найбольш папулярных Інтэрпола

  • Аўстрыец Ян Марсалек да чэрвеня 2020 года быў дырэктарам Wirecard, адказваючы за паўсядзённыя аперацыі, а таксама з'яўляецца галоўнай справай бізнесу ў Паўднёва-Усходняй Азіі.
  • Ключавая фігура ў скандале з падробкай рахункаў Wirecard, 44-гадовы Крыстафер Бауэр, нядаўна памёр на Філіпінах.
  • Мюнхенскія пракуроры лічаць, што ў выніку скандалу і банкруцтва Wirecard банкі і інвестары пацярпелі ў памеры 3 млрд еўра.

Нямецкае федэральнае бюро крымінальных расследаванняў афіцыйна вынесла пастанову аб арышце супраць Яна Марсалека, былы галоўны аперацыйны дырэктар няспраўнага нямецкага плацежнага працэсара Wirecard. Не так даўно на Філіпінах памёр яшчэ адзін нямецкі бізнесмен, які быў цесна звязаны са скандалам з Wirecard.

Скандал Wirecard - гэта шэраг бухгалтарскіх скандалаў, якія прывялі да неплацежаздольнасці Wirecard, нямецкага працэсара плацяжоў і пастаўшчыка фінансавых паслуг, які ўваходзіць у індэкс DAX. 25 чэрвеня 2020 года Wirecard падаў заяву аб неплацежаздольнасці пасля выкрыцця факта, што 1.9 млрд. Еўра «прапалі без вестак», спынення і арышту генеральнага дырэктара Маркуса Брауна.

Грамадзянін Аўстрыі Марсалек быў дырэктарам Wirecard да чэрвеня 2020 года, адказваў за паўсядзённыя аперацыі, а таксама з'яўляецца галоўнай рукой бізнесу ў Паўднёва-Усходняй Азіі. Яго падазраюць у сумеснай працы з іншымі абвінавачанымі, каб павялічыць сукупныя актывы і абарот Wirecard праз ілжывыя транзакцыі, ствараючы ілюзію, што кампанія з'яўляецца фінансава моцнай, і падманваючы кліентаў і інвестараў.

Картка Wirecard аднойчы сцвярджала, што ў двух банках на Філіпінах ёсць сродкі на суму 1.9 мільярда еўра, але Цэнтральны банк Філіпін заявіў, што ў Wirecard няма сродкаў у Банку Філіпін.

Эксперты аўдытарскай кампаніі Ernst & Young таксама не змаглі знайсці месцазнаходжанне ў памеры 1.9 мільярда еўра. Гэты паказчык эквівалентны чвэрці агульнага балансу Wirecard. Пасля выкрыцця скандалу з фінансавымі махінацыямі Wirecard, адна з 30 лепшых кампаній на фондавым рынку Dax у Германіі, 25 чэрвеня афіцыйна падала заяву аб банкруцтве.

Заснавальнік і прэзідэнт кампаніі Маркус Браун падаў у адстаўку і здаўся, і ў цяперашні час знаходзіцца пад судовым расследаваннем. Месцазнаходжанне галоўнага кіраўніка Масалека - загадка. Аднойчы паведамлялася, што ён пракраўся на Філіпіны 23 чэрвеня і на наступны дзень паляцеў у Кітай.

Аднак пазней філіпінскія ўлады заявілі, што іміграцыйны службовец падрабіў інфармацыю пра ўезд Масалека, і сказаў, што, здаецца, гэты чалавек не застаўся на Філіпінах. У сярэдзіне ліпеня з'явіліся паведамленні ў СМІ, што Масалек можа быць у Беларусі ці Расіі.

Нямецкае Федэральнае бюро крымінальных расследаванняў у Вісбадэне вынесла ў чацвер загад аб арышце супраць Масалека і заявіла, што, зыходзячы з вынікаў цяперашніх расследаванняў, Масалек, хутчэй за ўсё, уцячэ за мяжу.

Смерць ключавых фігур на Філіпінах

Ян Марсалек - былы аўстрыйскі фінансіст. Ён быў уцекачом з чэрвеня 2020 года з-за сваёй ролі ў краху Wirecard.

Паводле справаздачы часопіса German Business Weekly, нядаўна на Філіпінах памёр ключавы фігурант скандалу з падробнымі рахункамі Wirecard, 44-гадовы Крыстафер Баўэр. Яны з Масалекам былі вельмі блізкія. У 2007 г. Баўэр стварыў першае аддзяленне Wirecard у Азіі на Філіпінах.

Пазней ён перастаў працаваць на Wirecard, але меў цесныя дзелавыя сувязі з Wirecard праз дзве кампаніі-партнёры. Адна кампанія, якая называецца PayEasy Solutions, склала ў справаздачы за 15 год прыблізна 2018% абароту Wirecard, што складае больш за адну пятую частку даходу. Баўэр таксама зарэгістраваў турыстычную аўтобусную кампанію.

Згодна з некралогам, апублікаваным у газеце ў Гесэн, Баўэр памёр 27 ліпеня. Філіпінскія ўлады не паведамілі пра прычыну смерці. Генеральны пракурор Філіпін Менарда Геварра сказаў Financial Times, што ён разгледзіць, ці трэба расследаваць інцыдэнт.

Бацька Баўэра распавёў German Business Daily, што яго сын пры жыцці не хварэў, але пэўны час быў слабы. Ён і яго сям'я ведалі пра гэта мала, але ён верыў, што сын памёр натуральным шляхам.

У пачатку сакавіка Баўэр разам з Масалекам прыняў у Маніле спецыяльных рэвізораў KPMG і рэвізораў Ernst & Young. У той час яны прадставілі PayEasy Solutions, які адказваў за "кліентаў з высокай рызыкай", якія ўдзельнічаюць у гульнях у Інтэрнэце і індустрыі парнаграфіі.

Філіпінскія ўлады заявілі, што расследаванне вакол скандалу з Wirecard зойме месяцы. Мюнхен пракуратура мяркуе, што ў выніку скандалу з банкрутам і банкруцтвам банкі і інвестары пацярпелі ў памеры 3 млрд еўра.

[bsa_pro_ad_space id = 4]

Бенедыкт Касігара

Я працую пазаштатным рэдактарам / пісьменнікам з 2006. Мой спецыялізаваны прадмет - кіно і тэлебачанне, які больш за 10 гадоў працаваў з 2005, і ў гэты час я быў рэдактарам фільма і тэлебачання BFI.

пакінуць каментар