Qhov Twg Puas Tau nyiag Cryptocurrencies Mus?

  • Chainalysis tau tshaj tawm cov ntawv tshaj tawm txog kev siv nyiaj crypto-laundering.
  • Changpeng Zhao tau qhib kev tiv thaiv nws lub tuam txhab tiv thaiv cov lus sib liam thiab liam Chainalysis ntawm Tweet ntawm kev them nyiaj cov neeg siv rau kev nkag mus ntawm cov ntaub ntawv.
  • Cryptocurrencies tau xum los ntawm cybercriminals rau lawv tsis qhia npe.

Cov lag luam loj ua lag luam crypto tau raug nyiag yuav luag txhua txhua lwm lub hlis, thiab qhov tseeb tseem ceeb tau ua rau Italian digital hloov pauv npib Altsbit tshaj tawm nws raug kaw lub Tsib HlisCov. Tshaj 6.900 Bitcoin thiab 20 Ethereum npib raug nyiag nyob rau lub Ob Hlis 5. Lub npe tsis muab nyiaj los ntawm cryptocurrencies ua rau lawv yog qhov khoom muaj nqis rau cov ntxhua khaub ncaws nyiaj thiab cybercriminals, thiab muaj kev cuam tshuam loj rau cov tub ceev xwm.

Dab Tsi Zoo Li Cas Nyiag Tuaj nyiag Npib

Bitcoin (₿) yog cryptocurrency. Nws yog txoj kev ncaj ncees rau cov nyiaj digital tsis muaj lub txhab nyiaj nruab nrab lossis tus tswj hwm ib tus uas tuaj yeem xa los ntawm tus neeg siv mus rau cov neeg siv nyiaj ntawm tus phooj ywg rau tus phooj ywg bitcoin network uas tsis tas yuav ua rau nruab nrab.

Chainalysis, lub tuam txhab tsom xam blockchain, tau tshaj tawm tias qhov ntau thiab tsawg ntawm cov kev ntxhua khaub ncaws crypto xaus rau qhov sib pauv loj, qee qhov nrog paub txog koj Cov Neeg Siv Khoom (KYC) qhov yuav tsum tau ua. Txawm hais tias digital cov txiaj ntsig pom zoo cybercriminals los ntawm muab cov tsis qhia npe, cov cuab yeej pob tshab ntawm cov hauv qab blockchain thev naus laus zis tso cai rau cov nyiaj los saib xyuas.

Txhaum Cai Bitcoin Nyiaj Txiag Muaj Txiaj Ntsig Xa Rau Cov Zoo-Crypto Exchanges

Thoob plaws xyoo 2019, Chainalysis taug qab $ 3 txhiab hauv Bitcoin txuas rau kev ua txhaum cai. Tshaj ib nrab ntawm lawv tau ntxhua khaub ncaws los ntawm ob qhov loj tshaj plaws crypto ua lag luam, Binance thiab Huobi. Kev tshaj tawm nthuav tawm yog qhov xav tsis thoob, vim tias ob qhov kev sib txauv sib txawv no xav kom cov neeg siv khoom ua raws KYC cov cai.

Daim ntawv tshaj tawm tau hais tias tshaj 300,000 tus account nyob rau ob qho kev sib tw tau txais Bitcoin txuas nrog kev ua txhaum cai. Feem ntau ntawm cov nyiaj tsis raug cai no raug nqi kwv yees $ 819 lab tau mus rau tsuas yog 810 tus as khauj.

"70 ntawm OTC cov lag luam nyob hauv Rogue 100 yog nyob hauv pawg Huobi tau txais Bitcoin los ntawm cov chaw tsis raug cai. 32 ntawm lawv nyob hauv pab pawg ntawm 810 tus account tau txais qhov txhaum cai Bitcoin tshaj plaws, thiab 20 ntawm lawv tau txais $ 1 lab lossis ntau dua tus nqi tsis raug cai Bitcoin hauv 2019. "

Binance CEO, Changpeng Zhao, tau qhib kev tiv thaiv nws lub tuam txhab tawm tsam kev sib liam thiab liam Chainalysis dhau ntawm Tweet ntawm them nyiaj rau cov neeg siv khoom rau kev nkag ntawm cov ntaub ntawv.

"Kuj paub Chainalysis 'kev lag luam yog them sib pauv rau cov ntaub ntawv no. Yog tias lawv muab cov ntaub ntawv ntawd tshaj tawm rau sawv daws, qhov teeb meem ntawd yuav tsis muaj nyob.

Peb yog ib tus neeg them nyiaj rau lawv thiab. Kuv twv peb tsis them nyiaj txaus. Txoj kev ua lag luam tsis zoo rau lawv los ua qhov no. ”

Leej Twg Qab Txoj Cai Kev Ua Phem Crypto Kev Ua Si?

Kev sib pauv hloov pauv cryptocurrency los yog kev pauv nyiaj digital (DCE) yog kev lag luam uas tso cai rau cov neeg siv pauv cov cryptocurrencies lossis digital txiaj rau lwm cov cuab tam, xws li cov nyiaj tso cia fiat lossis lwm cov digital txiaj. Kev sib pauv cryptocurrency tuaj yeem ua lag luam kev lag luam uas ib txwm siv cov ntawv twv twv yuav kis raws li kev sib pauv nqe rau yog kev pabcuam lossis, raws li lub sijhawm sib txuam, tsuas yog tus nqi.

Feem ntau ntawm cov as khauj uas tau muab nyiaj ntau ntawm cov kev ua txhaum cai Bitcoin raug xav tias yuav siv los ntawm cov neeg muag khoom (tsis hais cov kws tshaj lij). Cov tub lag luam OTC pab txhawb kev ua lag luam ntawm cov neeg yuav khoom thiab cov muag khoom uas tsis tuaj yeem lossis tsis xav ua lag luam ntawm kev sib pauv qhib. Lawv ua hauj lwm ua ke nrog cov crypto loj loj, tab sis qee zaum ntawm nws tus kheej. Cov kev paub-koj-cov neeg siv khoom cov kev cai rau OTC rooj xav tau tsawg dua, thiab yog li cov tub sab tub nyiag tau siv qhov zoo ntawm qhov no.

Thaum feem ntau OTC cov lag luam ua lag luam raug cai, qee tus lawv ua haujlwm tshwj xeeb hauv kev muab nyiaj rau kev pab cuam nyiaj tiv thaiv cov neeg muaj txim txhaum. Cov txheej txheem feem ntau pib nrog kev sib pauv ntawm BTC rau lwm cov digital digital xws li Tether. Cov stablecoin feem ntau yog siv los tiv thaiv qhov hloov ntawm tus nqi. Cov nyiaj tau hloov pauv rau fiat txiaj.

Kev tshawb nrhiav Chainalysis qhia pom tias 100 qhov loj tshaj plaws ntawm OTC cov lag luam raug iab liam tias cuam tshuam nrog kev lag luam nyiaj tiv thaiv nyiaj. Nees nkaum ntawm cov neeg muag khoom OTC raug liam tias tau txais $ 1 lab lossis ntau dua hauv Bitcoin.

Cov kev txhawj xeeb txog kev ruaj ntseg ib txwm ua qhov teeb meem loj tshaj plaws thaum nws los txog rau cryptocurrencies. Qee thaj chaw, xws li EU thiab Tebchaws Asmeskas, muaj kev tiv thaiv nruj tiv thaiv kev siv nyiaj tiv thaiv kev nyiaj txiag. Cov chaw uas pom tias tau koom nrog hauv cov haujlwm no tau ntsib qhov kev txhaum loj. Qhov no piav qhia txog vim li cas feem ntau cov haujlwm ntxhua khaub ncaws tau nqa los ntawm kev sib pauv khoom lag luam hauv ntug dej.

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Samuel Gush. W

Samuel Waweru yog Tus Xov Xwm Tshuab, Kev Lom Zem, thiab Tus Sau Xov Xwm Nom Tswv ntawm Xov Xwm Sib Tham.


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