Penger Klesvask ved hjelp av nettbutikker

  • Mange butikker på Taobao og Amazon ansetter folk for å legge inn gode anmeldelser.
  • Kriminelle bruker nettbutikker for å overføre ulovlige kasinopenger.
  • Politiet etterforsker fortsatt.

I mange år har mange nettbutikker på Taobao og Tmall ansatt folk, spesielt studenter og husmødre som har mye fritid og ønsker å tjene litt ekstra penger, for å forfalske bestillinger og gode produktanmeldelser. Det heter "Shuadan" på kinesisk. Disse innleide “kundene” bla gjennom og kjøper produktene på nøyaktig samme måte som en vanlig kunde ville oppføre seg.

Imidlertid, i stedet for å motta produktene, mottar de vanligvis ingenting eller bare noen billige ting som et par sokker i gave. De får betalt av eiere av nettbutikker for hver gode anmeldelse (bare kunder som har kjøpt i en butikk kan legge ut anmeldelser), som vanligvis varierer fra mindre enn $ 1 til $ 5. Det er utallige Wechat-grupper og til og med selskaper dedikert til denne grå virksomheten.

Et tilsynelatende reelt sporingsnummer kan tross alt være falsk.

Utvilsomt er nettplattformene klar over det. Så gradvis utfører de noen tiltak for å kjempe mot Shuadan. Men det er alltid flere måter å gå rundt reglene. For eksempel vil ikke de innleide Shuadaners søke i butikken som ansetter dem direkte. De trenger å late som om de bare lurer på å være tilfeldig, gå inn i noen andre butikker og bli der noen minutter og deretter komme seg ut.

Når de endelig er i riktig butikk, må de oppføre seg som de er nysgjerrige på produktet og kontakte butikkens supportteam. De vil ta en hyggelig liten innøvd prat eller til og med prute en stund før de legger inn bestillingen. Slike triks finnes også på Amazon. Ifølge en informant, det er litt mer komplisert for Shuadan på Amazon, men ikke umulig, og det er ganske vanlig. For å være ærlig har jeg personlig gjort det flere ganger for venner som eier butikker på Taobao og Amazon.

Shuadan tilbyr i Wechat-grupper.

En viktig del av denne grå virksomheten er sporingsnummeret på pakken. For hvert solgt produkt, selv om det er et falskt produkt, trenger det et autentisk sporingsnummer. Selv om de sender innleide kunder noen billige gaver, er det fortsatt litt dyrt for mange nye eiere av nettbutikker som vurderer leveringsavgiften. Så en annen virksomhet dukker opp: autentiske, men falske sporingsnumre. Agentfirmaer kjøper tonnevis med reelle sporingsnumre fra budfirmaer og selger dem til eiere av nettbutikker. Disse tallene kan spores online, men de samsvarer ikke med noen pakke. Ulovlig som det allerede er, har disse tomme sporingsnummerene født en annen ondere virksomhet: hvitvasking av penger. I dette tilfellet er ikke målet provisjonene for å legge inn gode anmeldelser.

I følge et spesielt program på Kina Central Television, to karer, Wang og Zhang, fra Guangdong og Guangxi, eier mer enn 3,000 nettsteder som selger tomme sporingsnummer. Siden pengespill er ulovlig i Kina, bruker kriminelle nettbutikker for å samle inn penger til oversjøiske kasinoer. Når gamblere bestiller i disse butikkene, betaler de penger til kasinoer som ligger i Sørøst-Asia. Butikkeierne bruker deretter de tomme sporingsnumrene for å maskere det hele som en normal ordre for å unngå inspeksjon. Wang og Zhang er rapportert å ha solgt over 600 millioner tomme sporingsnumre, hvorav mange er relatert til to store tilfeller av hvitvasking. Politiet undersøker fortsatt hvordan disse agentene klarer å kjøpe sporingsnumrene fra budfirmaene, noe som kan føre til mer mørke hemmeligheter.

[bsa_pro_ad_space id = 4]

GNAF

Bare et nytt forsøk på å vise et mer ekte Kina.

En tanke til “Money Laundry Using Online Shops”

Legg igjen en kommentar