Wirecards Masalek slutter seg til Interpols mest etterspurte

  • Østerrikske Jan Marsalek har vært direktør for Wirecard frem til juni 2020, ansvarlig for den daglige driften, og er også hovedhåndtaket for virksomheten i Sørøst-Asia.
  • En nøkkelfigur i Wirecard-bedrageriene med svindelkontoer, 44 år gamle Christopher Bauer, døde nylig på Filippinene.
  • Anklagere fra München mener at i Wirecard-skandalen og konkursen anslås banker og investorer til å ha lidt et tap på 3 milliarder euro.

Det tyske føderale straffeforsikringsbyrået har offisielt gitt en arrestordre mot Jan Marsalek, den tidligere øverste driftsansvarlige for den nedlagte tyske betalingsprosessoren Wirecard. For ikke lenge siden døde en annen tysk forretningsmann som var nært knyttet til Wirecard-skandalen på Filippinene.

Wirecard-skandalen er en rekke regnskapsskandaler som resulterte i insolvens til Wirecard, en tysk betalingsbehandler og leverandør av finansielle tjenester som er en del av DAX-indeksen. 25. juni 2020 begjærte Wirecard insolvens etter avsløringer om at 1.9 milliarder euro var "mangler", avslutningen og arrestasjonen av konsernsjefen Markus Braun.

Den østerrikske nasjonale Marsalek har vært direktør for Wirecard frem til juni 2020, ansvarlig for den daglige driften, og er også hovedhåndtaket for virksomheten i Sørøst-Asia. Han er mistenkt for å ha jobbet med andre tiltalte for å overdrive Wirecards totale eiendeler og omsetning gjennom falske transaksjoner, skapt en illusjon om at selskapet er økonomisk sterkt, og bedrager kunder og investorer.

Wirecard hevdet en gang at det var ca € 1.9 milliarder verdier i de to bankene på Filippinene, men Central Bank of Philippines opplyste at Wirecard ikke har noen midler i Bank of the Philippines.

Eksperter fra Ernst & Young revisjonsselskap klarte heller ikke å finne noe hvor 1.9 milliarder euro var. Dette tallet tilsvarer en fjerdedel av Wirecards totale balanse. Etter at den økonomiske svindelskandalen ble avslørt, begjærte Wirecard, et av de 30 beste selskapene på Dax-aksjemarkedet i Tyskland, offisiell konkurs 25. juni.

Grunnleggeren og presidenten for selskapet, Markus Braun, trakk seg og overga seg, og er for tiden under rettslig etterforskning. Hvor kjerneledelsen, Masalek, befinner seg er et mysterium. Det ble en gang rapportert at han snek seg inn på Filippinene 23. juni, og fløy til Kina dagen etter.

Imidlertid uttalte de filippinske myndighetene senere at innvandringsoffiseren hadde forfalsket inngangsinformasjonen til Masalek, og sa at personen ikke så ut til å ha oppholdt seg på Filippinene. I midten av juli var det medieoppslag om at Masalek kan være i Hviterussland eller Russland.

Det tyske føderale kriminaletterforskningsbyrået i Wiesbaden la torsdag ut en arrestordre mot Masalek og uttalte at Masalek, basert på de nåværende etterforskningsresultatene, sannsynligvis vil oppholde seg i utlandet.

Døden av nøkkeltall på Filippinene

Jan Marsalek er en tidligere østerriksk finansmann. Han har vært en flyktning siden juni 2020 på grunn av sin rolle i sammenbruddet av Wirecard.

I følge en rapport fra German Business Weekly døde nylig en nøkkelperson i Wirecard-falske kontoskandalen, 44 år gamle Christopher Bauer, på Filippinene. Han og Masalek var veldig nærme. I 2007 etablerte Bauer Wirecards første filial i Asia på Filippinene.

Senere sluttet han å jobbe for Wirecard, men hadde nære forretningsforbindelser med Wirecard gjennom to partnerselskaper. Et selskap, kalt PayEasy Solutions, utgjorde omtrent 15% av Wirecards omsetning i forretningsoppgaven for 2018, mer enn en femtedel av inntekten. Bauer registrerte også et turistbusselskap.

I følge en nekrolog som er publisert i en avis i Hessen, Bauer døde 27. juli. De filippinske myndighetene kunngjorde ikke dødsårsaken. Den filippinske statsadvokaten Menardo Guevarra sa til Financial Times at han vil vurdere om det er nødvendig å etterforske hendelsen.

Bauers far fortalte det tyske Business Daily at sønnen ikke var syk i løpet av livet, men var svak en stund. Han og familien hans visste ikke mye om det, men han mente at sønnen hans døde naturlig.

Bauer mottok sammen med Masalek KPMGs spesielle revisorer og Ernst & Young-revisorer i Manila i begynnelsen av mars. På den tiden introduserte de PayEasy Solutions, som var ansvarlig for “høyrisikokunder” involvert i online spill og pornografiindustrien.

De filippinske myndighetene sa at etterforskningen rundt Wirecard-skandalen ville ta måneder. München påtalemyndigheter mener at i Wirecard-skandalen og konkursen anslås banker og investorer til å ha lidt et tap på 3 milliarder euro.

[bsa_pro_ad_space id = 4]

Benedict Kasigara

Jeg har jobbet som frilansredaktør / skribent siden 2006. Spesialfaget mitt er film og TV som har jobbet i over 10 år fra 2005, hvor jeg var redaktør for BFI Film and Television.

Legg igjen en kommentar