ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਕਰੰਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

  • ਚੈਨਲਾਈਸਿਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ.
  • ਚਾਂਗਪੇਂਗ ਝਾਓ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਚੈਨਲੀਸਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
  • ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਗੁਮਨਾਮੀ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਪਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਹੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉਲੰਘਣਾ ਇਤਾਲਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਕਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਐਲਟਸਬਿਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਮਈ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਬੰਦ. 6.900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਟਕੋਿਨ ਅਤੇ 20 ਈਥਰਿਅਮ ਸਿੱਕੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕ੍ਰਾਂਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਮਨਾਮਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ.

ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਬਿਟਕੋਿਨ (₿) ਇਕ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਕਰੰਸੀ ਹੈ. ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਬਗੈਰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਜੋ ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੀਅਰ ਬਿਟਕੋਿਨ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਚੈਨਲਾਈਸਿਸ, ਇੱਕ ਬਲਾਕਚੈਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੰਪਨੀ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਂਡਰਡ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁੱਖ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ (KYC) ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਗੁਮਨਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਬਲਾਕਚੈਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸੰਪਤੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮਸ਼ਹੂਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਟਕੋਇਨ

ਪੂਰੇ 2019 ਦੌਰਾਨ, ਚੈਨਲਾਇਸਿਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਵਿੱਚ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਬਿਨੈਂਸ ਅਤੇ ਹੂਬੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ 300,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ $819 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਰਫ 810 ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ।

“ਰੋਗ 70 ਵਿੱਚ ਓਟੀਸੀ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੂਬੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਟਕੋਇਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 810 ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਨੂੰ 1 ਵਿੱਚ $2019 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਟਕੋਇਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।

Binance CEO, Changpeng Zhao, ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ Chainalysis ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ।

“ਚੈਨਲਿਸਿਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਇਸ ਡੇਟਾ ਲਈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾੜਾ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ।”

ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ?

ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (DCE) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਫਿਏਟ ਮਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲੀ-ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਸਪ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ, ਇੱਕ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ, ਸਿਰਫ਼ ਫੀਸਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ (OTC) ਦਲਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। OTC ਬ੍ਰੋਕਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਓਪਨ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ। OTC ਡੈਸਕਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਨਿਯਮ ਘੱਟ ਸਖ਼ਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀ ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ OTC ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਥਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਕਿਆਂ ਲਈ ਬੀਟੀਸੀ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਬਲਕੋਇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫਿਏਟ ਮੁਦਰਾ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚੈਨਲਾਇਸਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਓਟੀਸੀ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 OTC ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਟਕੋਇਨ ਵਿੱਚ $XNUMX ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ EU ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਕੋਲ ਸਖਤ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਂਟੀ-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਫਸ਼ੋਰ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

[bsa_pro_ad_space id = 4]

ਸੈਮੂਅਲ ਗਸ਼

ਸੈਮੂਅਲ ਗਸ਼ ਕਮਿalਨਲ ਨਿ Newsਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿ .ਜ਼ ਲੇਖਕ ਹਨ.

ਇੱਕ ਨੇ ਸੋਚਿਆ "ਚੋਰੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?"

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ