Lavanderia de dinheiro usando lojas online

  • Muitas lojas no Taobao e na Amazon contratam pessoas para postar boas críticas.
  • Os criminosos usam lojas online para transferir dinheiro ilegal de cassino.
  • A polícia ainda está investigando.

Durante anos, muitas lojas online no Taobao e Tmall contrataram pessoas, especialmente estudantes e donas de casa que têm muito tempo livre e querem ganhar algum dinheiro extra para fazer pedidos e boas análises de produtos. É chamado "Shuadan" em chinês. Esses “clientes” contratados navegam e compram os produtos exatamente da mesma maneira que um cliente normal se comportaria.

No entanto, em vez de receber os produtos, eles geralmente não recebem nada ou apenas algumas coisas baratas, como um par de meias, como presente. Eles são pagos pelos proprietários de lojas online para cada boa avaliação (apenas os clientes que compraram em uma loja podem postar avaliações), o que geralmente varia de menos de $ 1 a $ 5. São incontáveis Grupos Wechat e até mesmo empresas dedicadas a esse negócio cinza.

Afinal, um número de rastreamento real pode ser falso.

Sem dúvida, as plataformas online estão cientes disso. Então, gradualmente, eles realizam algumas medidas para lutar contra Shuadan. Mas sempre há mais maneiras de contornar as regras. Por exemplo, os Shuadaners contratados não farão buscas na loja que os contrata diretamente. Eles precisam fingir que estão apenas navegando casualmente, entrar em algumas outras lojas e ficar lá por alguns minutos e depois sair.

Quando finalmente estão na loja certa, eles precisam agir como se estivessem curiosos sobre o produto e entrar em contato com a equipe de suporte da loja. Eles terão uma conversinha ensaiada ou até mesmo barganharão por um tempo antes de fazer o pedido. Esses tipos de truques também existem na Amazon. De acordo com um informante, é um pouco mais complicado para Shuadan na Amazon, mas não impossível e é bastante comum. Para ser honesto, eu pessoalmente já fiz isso várias vezes para amigos que possuem lojas no Taobao e na Amazon.

Shuadan oferece em grupos Wechat.

Uma parte importante desse negócio cinza é o número de rastreamento do pacote. Para cada produto vendido, mesmo sendo falso, é necessário um número de rastreamento autêntico. Mesmo que eles enviem aos clientes contratados alguns presentes baratos, ainda é um pouco caro para muitos novos proprietários de lojas online, considerando a taxa de entrega. Então, outro negócio aparece: números de rastreamento autênticos, porém falsos. As empresas corretoras compram toneladas de números de rastreamento reais de empresas de courier e os vendem para donos de lojas online. Esses números podem ser rastreados online, mas não correspondem a nenhum pacote. Por mais ilegais que sejam, esses números vazios de rastreamento deram origem a outro negócio ainda mais perverso: a lavagem de dinheiro. Nesse caso, o objetivo não são as comissões para postar boas críticas.

De acordo com um programa especial da China Central Television, dois caras, Wang e Zhang, de Guangdong e Guangxi possuem mais de 3,000 sites que vendem números de rastreamento vazios. Como o jogo é ilegal na China, os criminosos usam as lojas online para arrecadar dinheiro para os cassinos internacionais. Quando os jogadores fazem pedidos nessas lojas, eles estão pagando dinheiro aos cassinos localizados no sudeste da Ásia. Os proprietários da loja então usam os números de rastreamento vazios para mascarar tudo como um pedido normal para evitar a inspeção. Wang e Zhang venderam mais de 600 milhões de números vazios de rastreamento, muitos dos quais relacionados a dois grandes casos de lavagem de dinheiro. A polícia ainda está investigando como esses agentes conseguem comprar os números de rastreamento das empresas de courier, o que pode levar a segredos mais obscuros.

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GNAF

Apenas mais uma tentativa de mostrar uma China mais real.

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