Ang IRS Criminal Investigation ay naglabas ng Taunang Pananalapi 2020 Taunang ulat; Kinikilala ang $ 2.3 bilyon sa pandaraya sa buwis

  • Ngayong taon, higit sa anuman sa kamakailang memorya, ay nagpakita ng pambihirang liksi at kakayahang umangkop ng lakas ng loob ng CI.
  • Bilang nag-iisa lamang na ahensya ng pagpapatupad ng batas ng pederal na may hurisdiksyon sa mga krimen sa buwis sa pederal, ang CI ay may isa sa pinakamataas na rate ng paniniwala sa pederal na pagpapatupad ng batas - sa 90.4%.
  • Ang pederal na taon ng pananalapi ay nagsisimula Oktubre 1 at magtatapos sa Setyembre 30.

Inilabas ng Serbisyo sa Panloob na Kita ang Criminal Investigation Division's taunang ulat, na binibigyang diin ang mga tagumpay ng ahensya at mga aksyon ng pagpapatupad ng kriminal na ginawa noong piskal na taon 2020 sa linggong linggong Pagkamalas sa Fraud. Ang karamihan ng mga aktibidad na ito ay naganap sa panahon ng COVID-19. Ang isang pangunahing nakamit ay ang pagkilala ng higit sa $ 10 bilyon sa pandaraya sa buwis at iba pang mga krimen sa pananalapi.

"Ang mga espesyal na ahente at propesyonal na kawani na bumubuo ng Criminal Investigation ay patuloy na gumanap sa isang hindi kapani-paniwalang mataas na antas bawat taon," sabi ng Komisyonado ng IRS na si Chuck Rettig. "Kahit na sa harap ng isang pandaigdigang pandemya, ang lakas ng trabaho ng CI ay nagpasimula ng halos 1,600 na pagsisiyasat at nakilala ang $ 2.3 bilyon sa mga iskema sa pandaraya sa buwis. Hindi ito maliit na gawa sa panahon ng isang mapaghamong taon, at ang kanilang gawain ay kritikal sa pagprotekta sa mga nagbabayad ng buwis at sa integridad ng aming system sa buwis. "

Ang mga pangunahing pokus ng CI sa taon ng pananalapi 2020 ay nagsama ng COVID-19 na may kaugnayan sa pandaraya, cybercrime, na may diin sa virtual at cryptocurrency, tradisyonal na pagsisiyasat sa buwis, pagpapatupad ng buwis na pang-internasyonal, buwis sa trabaho, pagbabayad ng pandaraya at pagnanakaw na nauugnay sa buwis.

Bilang tugon sa mga nauugnay na krimen sa COVID-19, mabilis na inangkop ng mga espesyal na ahente ng CI ang kanilang mga diskarte sa pagsisiyasat upang simulan ang mga kaso sa mga mapanlinlang na paghahabol para sa Mga Bayad sa Epekto ng Pangkabuhayan, mga pautang sa Programang Proteksyon ng Paycheck, at maibabalik na mga kredito sa buwis sa payroll mula sa Coronavirus Aid, Relief, at Economic Security Act.

"Ngayong taon, higit sa anupaman sa kasalukuyang memorya, ay nagpakita ng pambihirang liksi at kakayahang umangkop ng lakas ng trabaho ng CI," sabi ni Jim Lee, Chief of CI. "Malinaw, ang mga walang prinsipyong indibidwal ay naghahangad na samantalahin ang mga pang-ekonomiyang pangangalaga na inilagay upang mapigilan ang isang bansa sa krisis. Ang mga indibidwal at pangkat na ito ay sinalubong ng isang kadre ng mga espesyal na ahente na determinadong hadlangan ang kanilang pagsisikap. "

Sa taon ng pananalapi 2020, pinasimulan ng CI ang 1,598 kaso, na inilalapat ang 73% ng oras nito sa mga pagsisiyasat na nauugnay sa buwis. Ang bilang ng mga espesyal na ahente ng CI ay tumaas ng isang porsyento, kasunod ng pagtanggap ng mga espesyal na ahente upang mabawi ang mga nakaplanong pagreretiro. Ipinagpatuloy ng pagdaragdag ng CI ang paggamit nito ng data analytics at pagpapalakas ng mga pakikipagsosyo sa internasyonal upang matulungan sa paghahanap ng mga pinaka-apektadong kaso. Isang mahalagang pakikipagsosyo ay nanatili ang Pinagsamang mga Pinuno ng Global Tax Enforcement (J5); isang komite ng transnasyunal na binubuo ng mga samahan ng buwis mula sa limang mga bansa. Sa FY 2020 lamang, maraming impormasyon ang naibahagi patungkol sa cryptocurrency, mga krimen sa buwis, at kaugnay na pagpapatupad, kaysa sa nakaraang sampung taon na pinagsama. Nakita rin ni CI ang unang nagkasala pleas para sa isang kaso sa ilalim ng J5 payong.

Bilang nag-iisa lamang na ahensya ng pagpapatupad ng batas ng pederal na may hurisdiksyon sa mga krimen sa buwis sa pederal, ang CI ay may isa sa pinakamataas na rate ng paniniwala sa pederal na pagpapatupad ng batas - sa 90.4%. Ang mataas na rate ng paniniwala ay sumasalamin sa pagiging kumpleto ng mga pagsisiyasat sa CI at sa mataas na kalibre ng mga ahente ng CI. Ang CI ay regular na tinawag ng mga tagausig at kasosyong ahensya sa buong bansa upang manguna sa mga pagsisiyasat sa pananalapi sa iba't ibang uri ng mga krimen sa pananalapi.

"Habang ang taunang ulat ay isang mahusay na pagbubuod ng pagsusumikap at pagtatalaga na ipinakita ng CI, ang ulat sa taong ito ay tumatagal ng espesyal na kahalagahan," sabi ni Lee. "Ang ulat na ito ay walang alinlangan na sumasalamin sa mga pagsisikap ng isang trabahador na walang pag-asa sa pamamagitan ng walang uliran personal at propesyonal na mga hamon. Lubos akong nagpapasalamat na maglingkod kasama ang mga kalalakihan at kababaihan ng CI. ”

Ang ulat ng 2020 ay interactive, nagbubuod ng iba't ibang aktibidad ng CI sa buong taon at nagtatampok ng mga halimbawa ng mga kaso mula sa bawat tanggapan sa larangan sa isang malawak na hanay ng mga krimen sa pananalapi. Ang pederal na taon ng pananalapi ay nagsisimula Oktubre 1 at magtatapos sa Setyembre 30.

Para sa karagdagang impormasyon sa panahon ng linggong Pagkakamal sa Panloko sa Pandaigdig at mga hakbang na maaari mong gawin upang labanan ang pandaraya sa iyong pang-araw-araw na pagbisita sa buhay.

[bsa_pro_ad_space id = 4]

Filomena Mealy

Si Filomena ay isang Manager ng Relasyon para sa Tax Outreach, Pakikipagtulungan at Sangay ng Edukasyon ng Panloob na Revenue Service. Kasama sa kanyang mga responsibilidad ang pagbuo ng pakikipagtulungan sa outreach kasama ang mga kumpanya na hindi buwis, mga samahan at samahan, tulad ng industriya ng pagbabangko upang turuan at iparating ang mga pagbabago sa batas sa buwis, patakaran at mga pamamaraan. Nagbigay siya ng nilalaman at nagsilbi bilang isang nag-aambag sa iba't ibang mga asosasyon at mga mapagkukunan ng online na media.
http://IRS.GOV

Mag-iwan ng Sagot