Çalınan Kripto Paralar Nereye Gidiyor?

  • Chainalysis, kripto para aklama ile ilgili bir rapor yayınladı.
  • Changpeng Zhao, şirketini iddialara karşı açıkça savundu ve Tweet aracılığıyla Chainalysis'i verilere erişim için müşterilerden ücret almakla suçladı.
  • Kripto para birimleri, siber suçlular tarafından anonimlikleri için tercih edilir.

Büyük kripto para işlem platformları neredeyse her ay saldırıya uğradı ve son önemli ihlal İtalyan dijital para değişimi Altsbit'in duyurulmasına yol açtı Mayıs ayında kapanması. 6.900 Şubat'ta 20'den fazla Bitcoin ve 5 Ethereum coin çalındı. Kripto para birimleri tarafından sağlanan anonimlik, onları kara para aklayıcılar ve siber suçlular için çekici bir varlık ve yetkililer için büyük bir güçlük haline getiriyor.

Çalınan Paralara Ne Olur

Bitcoin (₿) bir kripto para birimidir. Merkez bankası veya tek yöneticisi olmayan, aracılara ihtiyaç duymadan eşler arası bitcoin ağında kullanıcıdan kullanıcıya gönderilebilen merkezi olmayan bir dijital para birimidir.

Bir blockchain analitik şirketi olan Chainalysis, rapor etti aklanmış kriptoların önemli bir kısmının büyük borsalarda sona erdiğini, bazılarının ise sadece Müşterinizi Tanıyın (KYC) gereksinimleri olduğu. Dijital para birimleri, anonimlik sağlayarak siber suçluları tercih etse de, temeldeki blok zinciri teknolojisinin şeffaflık özelliği, fonların izlenmesine izin verir.

Bilinen Kripto Borsalarına Gönderilen Milyarlarca Değerli Yasadışı Bitcoin

2019 boyunca Chainalysis, Bitcoin'de suç faaliyetine bağlı olarak 3 milyar dolar izledi. Yarısından fazlası Binance ve Huobi gibi en büyük iki kripto pazarından aklanıyor. Bu iki önemli borsa müşterilerin KYC düzenlemelerine uymalarını gerektirdiğinden, açıklama şaşırtıcıdır.

Raporda, her iki platformdaki 300,000'den fazla hesabın cezai faaliyetlerle bağlantılı Bitcoin aldığı vurgulandı. Yaklaşık 819 milyon dolar değerinde olan bu yasadışı fonların çoğunluğu sadece 810 hesaba gitti.

“Rogue 70'deki OTC brokerlerinden 100'i yasadışı kaynaklardan Bitcoin alan Huobi hesapları grubunda. Bunlardan 32'si en yasadışı Bitcoin alan 810 hesap grubunda ve 20'si 1 yılında 2019 milyon dolar veya daha fazla yasadışı Bitcoin aldı. ”

Binance CEO'su Changpeng Zhao, şirketini iddialara karşı açıkça savundu ve sanık Chainalysis Verilerin erişimi için şarj istemcilerinin Tweet'i aracılığıyla.

“Chainalysis'in işini bilmek de bu veriler için borsalar alıyor. Bu verileri herkese açık hale getirirlerse, bu sorun olmazdı.

Biz de onlar için ücretli bir müşteriyiz. Sanırım yeterince para ödemiyoruz. Bunu yapmaları için kötü iş görgü kuralları. ”

Kriminal Kripto Etkinliğinin Arkasında Kim Var?

Bir kripto para birimi değişimi veya dijital para birimi değişimi (DCE), müşterilerin geleneksel fiat parası veya diğer dijital para birimleri gibi diğer varlıklar için kripto para birimleri veya dijital para birimleri ticareti yapmalarına izin veren bir iştir. Bir kripto para borsası, genellikle teklif-alım spreadlerini hizmet için bir işlem komisyonu olarak alan veya eşleşen bir platform olarak ücretler alan bir piyasa üreticisi olabilir.

Çok miktarda yasadışı Bitcoin ile ilgilenen hesapların çoğunun tezgah üstü (OTC) brokerlar tarafından kullanıldığı düşünülmektedir. OTC brokerleri, bireysel alıcılar ve açık borsalarda işlem yapmak istemeyen veya istemeyen satıcılar arasındaki ticareti kolaylaştırır. Büyük kripto platformlarıyla birlikte çalışırlar, ancak bazen bağımsız olarak. OTC masaları için müşterinizi bildiğiniz kurallar daha az katıdır ve bu nedenle suçlular bu boşluktan yararlanır.

Çoğu OTC brokeri yasal iş yaparken, bazıları suçlulara kara para aklama hizmetleri sağlama konusunda uzmanlaşmıştır. İşlem genellikle Tether gibi diğer dijital paralar için BTC değişimi ile başlar. Stabilcoin genellikle değerin dalgalanmasını önlemek için kullanılır. Fonlar daha sonra fiat para birimi ile değiştirilir.

Chainalysis soruşturması, en büyük OTC brokerlerinin 100'ünün kara para aklama işlemlerine karıştığını iddia ediyor. Bu OTC brokerlerinden yirminin Bitcoin'e 1 milyon dolar veya daha fazla para kazandığı iddia ediliyor.

Güvenlik endişeleri, kripto para birimleri söz konusu olduğunda her zaman en büyük sorun olmuştur. AB ve Amerika Birleşik Devletleri gibi bazı bölgeler, katı kripto kara para aklama yasalarına sahiptir. Bu tür faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen kuruluşlar büyük yasal sonuçlarla karşı karşıyadır. Bu, kara para aklama faaliyetlerinin çoğunun neden deniz borsaları yoluyla gerçekleştirildiğini açıklamaktadır.

[bsa_pro_ad_space kimliği = 4]

Samuel Gush

Samuel Gush, Toplumsal Haber'de Teknoloji, Eğlence ve Siyasi Haber yazarıdır.

Biri "Çalınan Kripto Para Birimleri Nereye Gidiyor?"

Yorum bırak