IRS Ceza Soruşturması 2020 Mali Yılı Yıllık Raporunu yayınladı; 2.3 milyar dolarlık vergi sahtekarlığı tespit etti

  • Bu yıl, son hafızalarda olduğundan daha fazla, CI işgücünün olağanüstü çevikliğini ve uyarlanabilirliğini gösterdi.
  • Federal vergi suçları üzerinde yargı yetkisine sahip tek federal kolluk kuvveti olan CI, federal kanun yaptırımlarında en yüksek mahkumiyet oranlarından birine sahiptir -% 90.4 ile.
  • Federal mali yıl 1 Ekim'de başlıyor ve 30 Eylül'de bitiyor.

İç Gelir İdaresi, Ceza Soruşturma Birimi'nin yıllık rapor, Uluslararası Dolandırıcılık Farkındalık Haftası sırasında 2020 mali yılında ajansın başarılarına ve alınan cezai yaptırımlara dikkat çekiyor. Bu faaliyetlerin çoğu COVID-19 sırasında meydana geldi. 10 milyar doları aşan vergi dolandırıcılığı ve diğer mali suçların tespit edilmesi önemli bir başarıdır.

IRS Komiseri Chuck Rettig, “Suç Soruşturmasını oluşturan özel ajanlar ve profesyonel personel, her yıl inanılmaz derecede yüksek düzeyde performans göstermeye devam ediyor” dedi. “Küresel bir salgın karşısında bile, CI işgücü yaklaşık 1,600 soruşturma başlattı ve 2.3 milyar dolarlık vergi dolandırıcılığı planları belirledi. Zorlu bir yılda bu küçük bir başarı değil ve vergi mükelleflerini ve vergi sistemimizin bütünlüğünü korumak için çalışmaları kritik önem taşıyor. "

2020 mali yılında CI'nin temel odak noktaları arasında COVID-19 ile ilgili dolandırıcılık, siber suçlar ve özellikle sanal ve kripto para birimleri, geleneksel vergi soruşturmaları, uluslararası vergi uygulamaları, istihdam vergisi, iade dolandırıcılığı ve vergiyle ilgili kimlik hırsızlığı.

COVID-19 ile ilgili suçlara yanıt olarak, CI özel ajanları, vakaları Ekonomik Etki Ödemeleri, Maaş Çeki Koruma Programı kredileri ve Koronavirüs Yardımı, Yardım ve Ekonomik Güvenlik Yasası'ndan geri ödenebilir maaş bordrosu vergi kredileri için hileli taleplere dönüştürmek için soruşturma tekniklerini hızla uyarladı.

CI Şefi Jim Lee, "Bu yıl, son hafızalarda olduğundan daha fazla, CI işgücünün olağanüstü çevikliğini ve uyarlanabilirliğini gösterdi" dedi. Açıkça görülüyor ki, vicdansız bireyler, krizdeki bir ulusu desteklemek için uygulanan ekonomik güvencelerden yararlanmaya çalıştılar. Bunun yerine bu bireyler ve gruplar, çabalarını engellemeye kararlı bir özel ajan kadrosuyla görüşüldü. "

CI, 2020 mali yılında 1,598 dava açtı ve zamanının% 73'ünü vergiyle ilgili soruşturmalara uyguladı. Planlanan emeklilikleri dengelemek için özel temsilcilerin işe alınmasının ardından CI özel aracılarının sayısı yüzde XNUMX arttı. CI, en etkili vakaları bulmaya yardımcı olmak için veri analitiği kullanımını artırmaya ve uluslararası ortaklıklarını güçlendirmeye devam etti. Önemli bir ortaklık kaldı Küresel Vergi Uygulama Ortak Şefleri (J5); beş ülkeden vergi kuruluşlarından oluşan ulusötesi bir komite. Yalnızca 2020 mali yılında, kripto para birimi, vergi suçları ve ilgili yaptırımlarla ilgili olarak önceki on yılın toplamından daha fazla bilgi paylaşıldı. C Ben de ilk suçluyu gördüm pleas J5 şemsiyesi altındaki bir durum için.

Federal vergi suçları üzerinde yargı yetkisine sahip tek federal kolluk kuvveti olan CI, federal kolluk kuvvetlerindeki en yüksek mahkumiyet oranlarından birine sahiptir -% 90.4 ile. Yüksek mahkumiyet oranı, CI soruşturmalarının titizliğini ve CI ajanlarının yüksek kalibreliğini yansıtır. Ülke çapında savcılar ve ortak kurumlar tarafından CI, çok çeşitli mali suçlarla ilgili mali soruşturmaları yönetmesi için rutin olarak çağrılır.

Lee, "Yıllık rapor CI tarafından sergilenen sıkı çalışmanın ve özverinin mükemmel bir özeti olsa da, bu yılki rapor özel bir önem kazanıyor" dedi. “Bu rapor, emsalsiz kişisel ve mesleki zorluklardan yılmayan bir işgücünün çabalarını tartışmasız bir şekilde yansıtıyor. CI erkek ve kadınlarına hizmet ettiğim için çok minnettarım. "

2020 raporu interaktiftir, yıl boyunca çok çeşitli CI faaliyetlerini özetler ve her bir saha ofisinden çok çeşitli mali suçlarla ilgili davaların örneklerini içerir. Federal mali yıl 1 Ekim'de başlıyor ve 30 Eylül'de bitiyor.

Uluslararası Dolandırıcılık Farkındalık Haftası sırasında ek bilgi ve günlük yaşamınızda dolandırıcılıkla mücadele etmek için atabileceğiniz adımlar için ziyaret edin.

[bsa_pro_ad_space kimliği = 4]

Filomena Mealy

Filomena, İç Gelir İdaresi'nin Vergi Yardımı, Ortaklık ve Eğitim Şubesi'nde İlişki Yöneticisidir. Sorumlulukları arasında, vergi kanunu, politikası ve prosedürlerindeki değişiklikleri eğitmek ve iletmek için vergi dışı şirketler, kuruluşlar ve bankacılık sektörü gibi derneklerle sosyal yardım ortaklıkları geliştirmek yer almaktadır. İçerik sağladı ve çeşitli derneklere ve çevrimiçi medya kaynaklarına katkıda bulundu.
http://IRS.GOV

Yorum bırak