被盜的加密貨幣往哪裡去?

  • Chainalysis發布了一份有關加密貨幣洗錢的報告。
  • 趙長鵬公開辯護其公司免受指控,並通過推特指控Chainalysis向客戶收取訪問數據的費用。
  • 加密貨幣因其匿名性而受到網絡犯罪分子的青睞。

主要的加密貨幣交易平台幾乎每隔一個月就會遭到黑客攻擊,而最新的重大漏洞已導致意大利數字硬幣交易所Altsbit宣布 五月關閉。 6.900月20日,超過5比特幣和XNUMX個以太坊硬幣被盜。加密貨幣提供的匿名性使它們成為洗錢者和網絡犯罪分子的誘人資產,並給當局帶來了重大麻煩。

被盜硬幣會發生什麼

比特幣(₿)是一種加密貨幣。 它是一種分散的數字貨幣,無需中央銀行或單一管理員,可以在對等比特幣網絡上從一個用戶發送到另一個用戶,而無需中介。

Chainalysis,一家區塊鏈分析公司, 據報導 相當一部分洗錢加密貨幣最終出現在主要交易所中,其中一些交易所對“了解您的客戶(KYC)”的要求嚴格。 儘管數字貨幣通過提供匿名性而偏向網絡犯罪分子,但底層區塊鏈技術的透明性允許對資金進行追踪。

價值數十億的非法比特幣被發送到知名的加密交易所

在整個2019年,Chainalysis追踪了與犯罪活動有關的3億美元比特幣。 其中一半以上是通過兩個最大的加密貨幣市場Binance和Huobi洗錢的。 由於這兩個著名的交易所要求客戶遵守KYC規定,因此披露令人驚訝。

該報告強調,兩個平台上的300,000多個帳戶都收到了與犯罪活動有關的比特幣。 這些價值約819億美元的非法資金大部分流向了810個賬戶。

“ Rogue 70中的100個OTC經紀人屬於從非法來源接收比特幣的Huobi帳戶組。 在32個賬戶中,有810個賬戶接收了非法比特幣最多,其中20個賬戶在1年收到了價值2019萬美元或更多的非法比特幣。

幣安(Binance)首席執行官趙長鵬(Changpeng Zhao)公開辯護其公司免受指控和 被告連鎖分析 通過收費客戶端發送數據的推文。

“還知道Chainalysis的業務正在為此數據收取交換費用。 如果他們公開提供這些數據,那麼這個問題就不會存在。

我們也是他們的付費客戶。 我想我們付的錢還不夠。 他們這樣做不好的商業禮節。”

犯罪加密活動的背後是誰?

加密貨幣交易所或數字貨幣交易所(DCE)是一項允許客戶將加密貨幣或數字貨幣與其他資產(例如常規法定貨幣或其他數字貨幣)進行交易的業務。 加密貨幣交易所可以是做市商,通常將買賣價差作為服務的交易佣金,或者作為匹配平台,簡單地收取費用。

大多數處理大量非法比特幣的賬戶被認為是場外(OTC)經紀人使用的。 場外交易經紀人促進了不能或不想在公開交易所進行交易的個人買賣雙方之間的交易。 它們與主要的加密平台一起運行,但有時獨立運行。 OTC服務台的“了解您的客戶”規則不太嚴格,因此犯罪分子可以利用此漏洞。

儘管大多數場外交易經紀人都從事合法業務,但其中一些人專門為罪犯提供洗錢服務。 該過程通常從BTC交換其他數字硬幣(例如Tether)開始。 穩定幣通常用於防止價值波動。 然後將資金兌換為法定貨幣。

Chainalysis調查發現,據稱有100個最大的OTC經紀人參與洗錢交易。 這些OTC經紀人中有1個據稱已收到XNUMX萬美元或更多的比特幣。

當涉及到加密貨幣時,安全問題一直是最大的問題。 某些地區,例如歐盟和美國,都有嚴格的加密反洗錢法規。 被發現從事此類活動的實體面臨重大法律後果。 這解釋了為什麼大多數洗錢活動都是通過離岸交易所進行的。

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塞繆爾·古什。 w ^

Samuel Waweru是《公共新聞》的科技,娛樂和政治新聞撰稿人。


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